Службa бeзoпaснoсти Укрaины блoкирoвaлa рaбoту мeждунaрoднoй интeрнeт-сeти пo лeгaлизaции дoxoдoв чeрeз криптoвaлютныe инструмeнты.

Пo дaнным спeцслужбы, в тeчeниe 2017-2020 гoдoв группa вынуждeнныx переселенцев с временно оккупированных территорий создала сло онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям с Украины, стран бывшего СНГ продувать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.

Операции проводились сверх уплаты обязательных платежей в национальный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Оперативники спецслужбы установили, точно выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась черезо обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Выполнение так называемых «перестановок» наличности и бартер(ный обмен) криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Угоду кому) документирования противоправной деятельности сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и за месту жительства злоумышленников. Вот время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карточная игра, компьютерную технику, специальное техника и документацию, подтверждающие незаконную практика.

Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и паутина-трафика.

Сейчас проверяется оповещение об использовании части обнаруженного оборудования присутствие обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», путь к доменам которой запрещен решением СНБО с 02.05.2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В рамках уголовного производства в соответствии с ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные поступки. Принимаются соответствующие меры угоду кому) наложения арестов на изъятое собственность, блокирование счетов, а также проверяется участие организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».