Сoтрудники Службы бeзoпaснoсти Укрaины зaблoкирoвaли мaсштaбную сxeму финaнсирoвaния учaстникoв нeзaкoнныx вooружeнныx фoрмирoвaний. Oргaнизaтoры в Крoпивницкoм сoздaли фиктивную инвeстициoнную компанию и действовали подина ее прикрытием, сообщает бульдозер-служба СБУ.

«Вдоль предварительным данным следствия, до некоторой степени жителей областного центра неразлучно со своими сообщниками с ОРДЛО наладили механизм получения денег выше псевдоброкерские услуги. Для сего они создали специализированные сеть-платформы и обустроили в Кропивницком нелегальный колл-центр», — говорится в сообщении.

(на)столь(ко), операторы компании звонили украинцам с предложением вложиться деньги в акции известных компаний. Около этом гражданам обещали быстрые сверхприбыли.

Согласившиеся заложить участие в инвестировании клиенты переводили денежные суммы на оформленные на подставных лиц счета.

Затем организаторы выводили деньги вследствие запрещенные в Украине российские платежные системы и легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

Среднемесячный обращение теневых денег составлял десятки миллионов долларов, подчеркнули в СБУ.

Вдоль месту жительства организаторов схемы и в офисе прошли обыски, закачаешься время которых были обнаружены компьютерная квалификация, образцы программного обеспечения, состояние связи, а также другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Во всеуслышание уголовное производство по ст. 258-3 (отношение в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Расследование продолжается.