В Запорожье милиция прекратила деятельность конвертационного центра

Группа в составе 10 человек зарегистрировала более фиктивных 50 предприятий.

 

Сотрудники Департамента противодействия преступности в сфере экономики раскрыли в Запорожье схему расхищения государственных средств, сообщает в пятницу, 6 ноября, пресс-служба МВД Украины.

 

«Досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий», – говорится в сообщении.

 

Затем полученные таким образом средства для обналичивания и дальнейшей легализации переводились на счета подставных физических лиц или на корпоративные карточки Сбербанка России.

 

В ходе санкционированных обысков в офисах и по месту проживания фигурантов была изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансовые операции, четыре ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами фиктивных предприятий, мобильные телефоны – и средства суммой 220 тыс грн.

 

Открыто уголовное производство по статьям «Фиктивное предпринимательство», «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)». Максимальное наказание за преступления, предусмотренные этими статьями – лишение свободы на срок до 12 лет.

 

Милиция проводит следственные действия, направленные на установление дополнительных данных и других участников преступной схемы.

В Днепропетровске закрыли «конверт», обслуживающий компании из Донбасса

 

Напомним, ранее СБУ накрыла в Николаеве конвертцентр с оборотом в 300 миллионов.